「ゴーンは極悪人といっていい。半端ないですよ。こんな経営者は見たことがない。マネーロンダリングのプロです。この事件は平成最大の経済事件、『第2のイトマン事件』といっていいでしょうね」
菅原氏は、最先端の経済ヤクザとして、数百億円単位のカネを動かしてきた。特に中東のオイルマネーのマネーロンダリングで暗躍し、「日本でのマネロンの第1人者は私」と言ってはばからない。
そんな菅原氏が、ゴーン被告の錬金術を見て驚愕したという。
「ゴーンは、新生銀行から10億円の追加担保を求められ、知人でサウジアラビアの実業家であるハリド・ジュファリ氏に、30億円の信用状『スタンドバイL/C』（以下SBLC）を差し入れてもらった。
SBLCは、マネロンによく用いられるもの。本来、なんのお金かわからないから、日本の銀行は受け取らないことが多い。
ゴーンが受け取ったSBLCは、1年間は保証が効き、転用が可能で、いわば30億円分の担保を入れてもらったようなもの。だからゴーンは、ジュファリ氏に対し、30億円まではなんらかのカネを送るつもりだったのでしょう」
リーマン・ショックの影響によりゴーン被告は、新生銀行との間でおこなっていた通貨デリバティブ（金融派生商品）の取引で、18億5000万円の評価損を出してしまう。
その権利を日産に付け替えたうえで、ジュファリ氏からSBLCを差し入れてもらった。だが、結局30億円は担保として取られることはなかった。
「通常、SBLCを発行してもらうと、発行元にリース料として金額の約10パーセントを払う。ゴーンの場合、リース料は約3億円かかる。しかも、ゴーンはジュファリ氏に、16億円をいろんな名目で払った。つまり、日産に対して巨額の損失を与えているのです。
また、大損するかもしれないデリバティブを、その時点で日産に付け替えている。十分特別背任は成立する事件です」
ジュファリ氏は、サウジの中央銀行であり、かつ銀行を監督するサウジアラビア通貨庁の理事会メンバー。金融取引を監視する立場にある。
「僕らがSBLCを使ってサウジ経由でカネを動かす際には、審査を受けます。だいたい動かす額の2パーセントを賄賂として払うと、カネを動かせる。でもジュファリ氏は監視する立場。彼に通じれば、審査は素通りで賄賂も要らないというわけです」
菅原氏の現在の資産は、100億円を超える。だが、海外の銀行に預けてあるそのカネは、引き出すことが難しいという。「1万ドルを移動させようとしてもすぐにチェックが入る」というのだ。
「以前、カタールからロンドンのヒースロー空港に入ったとき、『パレルモ条約違反』と言われて捕まった。同条約は、国際的な組織犯罪を取り締まるもの。
僕を調べたのは、米国のFBIやCIA。結局このときは『関与は薄い』と言われて釈放されましたが……米国は怖い。何をするかわからない」
ゴーン被告は逮捕直後、日本で弁護活動がおこなえないにもかかわらず、米国の著名な法律事務所と契約。弁護活動の内容は不明なままだ。菅原氏は、その点に注目する。
「米国はテロ資金の流れを追うため、マネーロンダリングに対してピリピリしているんです。だから、中東のドル建て債券や証券などを常に監視しているわけです。当然僕らも監視されています。
日産はADR（米預託証券）をニューヨークで上場させており、今回の事件でSEC（証券取引委員会）やFRB（連邦準備制度理事会）が調査に乗り出すことを懸念して、弁護士を雇ったはず。まさにマネロン対策ですよ。
むしろ、米当局のほうが日産より先に、異常な取引を掴んでいたのかもしれません。米国が動けば、日産はひとたまりもないわけで、やむなく日本国内で告発せざるを得なかったのでしょう」
続く
以下ソース
https://smart-flash.jp/sociopolitics/60868
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