ペイタと関係ないからこの辺でこの話はやめとくけど、ありがちなのは、

パパがPJに目立つ金を払う
→　金額がおかしいのでPJの口座の資金を銀行が見る
→　PJの金がホストに送金されてる
→　ホスト（又はその勤務先）が反社会的勢力リストに入ってる

※アウト